文章
  • 文章
国际

澳大利亚最大的银行被指控“违反恐怖融资法”

发布时间2017年8月3日下午2点41分
2017年8月3日下午2:41更新

在SCRUTINY。 2016年8月10日,一名行人通过悉尼的联邦银行分行。彼得公园/法新社

在SCRUTINY。 2016年8月10日,一名行人通过悉尼的联邦银行分行。彼得公园/法新社

澳大利亚悉尼 - 澳大利亚最大的银行是8月3日星期四,由该国的金融情报机构告上法庭,被指控“严重和系统性违规”反洗钱和反恐融资法。

AUSTRAC表示,它正在对联邦法院的联邦银行提起民事诉讼,涉嫌违反法律53,700次,特别是与其现金存款机有关。

如果被判有罪,该金融巨头可能面临巨额罚款。

赌博巨头Tabcorp在3月遭到了澳大利亚公司历史上最大的民事罚款 - 澳大利亚公司历史上最大的民事罚款 - 被108法案违反相同的法律规定。

“由于没有合理的AML / CTF(反洗钱和反恐融资)系统和控制措施,企业面临着被滥用于犯罪目的的风险,”AUSTRAC代理主管Peter Clark在一份声明中说。

“AUSTRAC的目标是建立一个保持警惕并能够通过创新应对犯罪剥削威胁的金融部门。”

该银行被指控未能按时向AUSTRAC提交53,506份报告,在2012年11月至2015年9月期间在机器上进行10,000澳元或以上的现金交易,总价值为6.247亿澳元。

该机构声称,该银行未能按时或完全没有报告可疑交易总额为7700万澳元,并且即使在发现涉嫌洗钱后也没有监控客户或管理风险。

该银行是澳大利亚市值最大的公司,它在一份声明中表示,它已与AUSTRAC进行了“长时间的讨论,并与他们的要求充分合作”。

“我们每年向AUSTRAC报告超过四百万笔交易,以尽可能快速有效地识别和打击任何可疑活动,”它说,并补充说“我们一直致力于不断提高我们的合规性”。

“我们正在审查诉讼程序的性质,并将在适当时候对具体索赔提出更多意见。”

在悉尼的下午交易中,联邦银行股价下跌0.37%至83.92澳元。 - Rappler.com